Autora: Monica Velasco El nuevo instructivo aprobado por la Unidad de Investigación Financiera de la FGR publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo 433 de fecha 27 de octubre del 2021, trae consigo una serie de cambios para los sujetos obligados, los cuales se encuentran orientados a robustecer las actividades de prevención, identificación, monitoreo […]